国家外汇管理局再开2304.63万元巨额罚单:建行被罚得最惨

来源:干召白奇网 2019-08-21 17:43:59

新华社照片,外代,2018年3月31日

7家银行违规事实分别为:南洋商业银行(中国)上海分行虚假转口贸易被处以罚没款126.52万元人民币、交通银行金华分行虚假贸易融资被处以罚没款160.74万元人民币、中国建设银行福清分行违规办理内保外贷被处以罚没款419.03万元人民币、光大银行厦门火炬园支行违规办理内保外贷被处以罚没款134.85万元人民币、渤海银行天津滨海新区分行违规办理内保外贷被处以罚没款324.48万元人民币、招商银行济南分行违规办理个人分拆售付汇被处以罚没款60万元人民币、中国银行威海分行违规办理个人分拆售付汇被处以罚没款50万元人民币。

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另有个人7位,其中3位为非法买卖外汇,4位为分拆逃汇。获罚最高者为香港籍陈某非法买卖外汇,获罚153万元人民币。2015年1月至8月,陈某为实现非法向境外转移资产目的,将1700万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,用于购买境外房产等。

具体来看,此次涉案主体更加均匀化,其中,7家银行因违规办理内保外贷、虚假转口贸易以及分拆售付汇等被外管局点名,合计被罚金额最多,为1275.62万元;6家公司因逃汇被罚没576.01万元,其中还有一家外国语学校;与此同时,还有7个个人籍因非法买卖外汇合计被罚没453万元。

在上次公布外汇违规案例近两个月之后,昨日(10月22日),国家外汇管理局网站再次通报了部分外汇违规案例。其中交通银行、建设银行、渤海银行、南洋商业银行、光大银行、招商银行、中国银行被外管局通报,并处以罚款50万到419万不等。

从被罚金额来看,此次20个违规案例被罚金额合计达2304.63万元,为今年以来外管局处罚金额最少的一次。前四次通报中,被罚没金额分别为5215.99万元、3385.54万元、5441.39万元和8235.14万元。

6家非金融机构违规事实分别为:金石包装(嘉兴)有限公司逃汇被处以罚款95万元人民币、博采林电子科技(深圳)有限公司逃汇被处以罚款104.70万元人民币、淄博修文外国语学校逃汇被处以罚款32.31万元人民币、浙江九龙山国际旅游开发有限公司逃汇被处以罚款95万元人民币、青岛鑫浩宇国际贸易有限公司逃汇被处以罚款140万元人民币、天津世通机械进出口有限公司逃汇被处以罚款109万元人民币。

沪指今日低开高走,收盘重新站上3300点整数关口,将5日、10日、20日均线全部收复。行业板块呈现普涨态势,次新股掀起涨停潮。

户外活动添乐趣 华人移民找到归属感

(综合自:中国基金报、中国经济网、每日经济新闻)

华山南峰东侧山腰,有着700余年历史的长空栈道修筑于此。万仞绝壁上,石钉镶嵌于悬崖,宽仅30厘米的木椽搭于其上,横悬的铁索作为唯一的抓手,让人望而却步。游人中,总有勇者如履长空,心旷神怡;也有胆怯者战战兢兢,屏气挪步。

北京时间3月7日讯 北京首钢队昨日对外发布消息称他们更换了后卫外援,此前肩部受伤的杰克逊将顶替索顿出战今晚与上海队的季后赛第二场比赛。杰克逊说:“我们需要将这个系列赛带回到五棵松。”

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